Tema

RegTech

Todas las historias de INSIGHTEX sobre RegTech: reportajes, entrevistas y análisis.

Sigue cada nueva historia de esta página en tu lector de feeds.

Suscríbete por RSS

Últimas historias

Página 1 de 21

Financial Crime 360 2026 reúne a líderes del sector contra el delito financiero

Financial Crime 360 (FC360), organizado por The Payments Association, ha concluido su edición de mayor éxito hasta la fecha, con más de 1.500 profesionales senior de banca, pagos, fintech, regulación, fuerzas del orden y tecnología. Con un delito financiero cada vez más sofisticado, impulsado por los avances de la IA, el cibercrimen y los recientes robos de criptomonedas de gran repercusión, FC360 2026 puso de relieve la creciente importancia…

FinTech · 2 NOV 2026 · 2 min de lectura

Financial Crime 360: la FCA, el Banco de Inglaterra y la City Police

El lunes 2 de noviembre, la comunidad británica contra el delito financiero se reunirá en Financial Crime 360 (FC360), uno de los principales eventos del país en este ámbito. Organizado por The Payments Association, FC360 reunirá a altos representantes de la Financial Conduct Authority (FCA), el Banco de Inglaterra, la City of London Police y Pay.UK, junto con líderes de la banca,…

FinTech · 29 OCT 2026 · 3 min de lectura

Mastercard amplía First-Party Trust contra el fraude amistoso en Europa

Mastercard ha anunciado hoy la ampliación de su programa First-Party Trust en toda Europa para hacer frente a la creciente tendencia del fraude de primera parte, conocido a menudo como fraude «amistoso». Se produce cuando un titular de tarjeta disputa una compra legítima, ya sea de forma intencionada o porque no reconoce la transacción en su extracto. Se prevé que el volumen mundial de contracargos alcance…

FinTech · 25 OCT 2026 · 2 min de lectura

El 26.º NextGen Payments & RegTech Forum llega a Austin, Texas

El 26.º NextGen Payments & RegTech Forum, uno de los principales eventos de pagos, cumplimiento normativo y delitos financieros de EE. UU., se celebra el 10 de noviembre de 2026 en el W Hotel de Austin con más de 40 expertos del sector.

FinTech · 22 OCT 2026 · 5 min de lectura

DataVisor reduce de meses a días el despliegue antifraude con IA agéntica

DataVisor, la plataforma de decisiones con IA en tiempo real para prevenir el fraude y el riesgo, ha presentado hoy Vera Code en el escenario Breaking News de Money20/20 USA. Vera Code es una nueva capacidad de IA agéntica que acelera el despliegue de soluciones contra la delincuencia financiera y reduce el tiempo y la complejidad de crear, adaptar y gestionar programas de fraude y AML. Supone un cambio de escala para el…

FinTech · 22 OCT 2026 · 4 min de lectura

Cada dólar de fraude cuesta 5,47 dólares a las financieras de EE. UU. por los ataques con IA

La IA está llevando el coste del fraude para las entidades financieras a niveles récord. Según el estudio LexisNexis® True Cost of Fraud™ Study 2026 North America: Financial Services and Lending, cada 1 dólar de fraude cuesta ahora a las empresas de servicios financieros de EE. UU. 5,47 dólares, frente a los 4,00 de 2021. Las empresas de crédito estadounidenses asumen 4,84 dólares, mientras que las de servicios financieros y de crédito de Canadá…

FinTech · 20 OCT 2026 · 5 min de lectura

TransUnion lanza scores contra fraude sintético y credit washing

TransUnion (NYSE: TRU) anunció hoy el lanzamiento de sus Credit Washing Score y Synthetic Fraud Score con capacidad de acción adversa. Son las primeras soluciones de este tipo en el mercado que permiten fundamentar una denegación de crédito, y ayudan a las organizaciones a identificar y gestionar los riesgos asociados a las identidades sintéticas y al credit washing, con decisiones regidas por la FCRA y autorizadas por el consumidor. Los scores permiten a los prestamistas tomar decisiones de crédito más informadas…

FinTech · 20 OCT 2026 · 3 min de lectura

GSS lanza Cloud Guardian, una IA para agilizar el control de sanciones

Global Screening Services (GSS), proveedor de tecnología de control de sanciones para entidades financieras reguladas, se ha aliado con la empresa de ingeniería en la nube Storm Reply para lanzar una nueva capacidad en la nube impulsada por IA que acelera el desarrollo de su plataforma global de control de transacciones. La tecnología permite a GSS modificar la infraestructura que sustenta la plataforma con mucha más rapidez, manteniendo la supervisión humana…

FinTech · 18 OCT 2026 · 3 min de lectura

Equifax lanza dos soluciones contra el fraude automatizado

Equifax® (NYSE: EFX) amplía sus capacidades de prevención del fraude con el lanzamiento de dos nuevas soluciones de inteligencia: Signal Score for Email y Signal Score for Device. Los nuevos Signal Scores están diseñados para ayudar a minoristas de comercio electrónico, entidades financieras y empresas de telecomunicaciones a proteger sus plataformas digitales, como los procesos de pago en línea, los portales de alta de nuevas cuentas y…

FinTech · 23 SEPT 2026 · 3 min de lectura

SEON amplía sus señales para frenar redes de fraude e identidades falsas creadas con IA

SEON, el AI Command Center para la prevención del fraude y el cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML), ha anunciado hoy la ampliación de Signal Intelligence, que eleva la base de señales de la plataforma de más de 900 a más de 1.100 puntos de datos propios y obtenidos directamente. La nueva cobertura abarca inteligencia de direcciones, comportamiento de sesión y datos de teléfono y operador, junto con señales más profundas de huella digital y de dispositivo. La ampliación ayuda…

FinTech · 16 SEPT 2026 · 4 min de lectura

Nace Kybix, la infraestructura global de KYB respaldada por Euroclear

Kybix, la nueva plataforma de intercambio de información Know Your Business (KYB) impulsada por IA y respaldada por Euroclear y el estudio de capital riesgo Liminal (antes Menyala), fundado por Temasek, se ha lanzado con la ambición de transformar la forma en que se recopila, comparte y mantiene actualizada la información fiable sobre la identidad de las empresas. Las instituciones financieras se enfrentan a un reto creciente para saber exactamente…

FinTech · 15 SEPT 2026 · 3 min de lectura

Los agentes de IA ponen en jaque la supervisión financiera, según Zango

Mientras el Parlamento estudia importantes reformas del marco regulatorio financiero del Reino Unido a través del proyecto de ley de Servicios y Mercados Financieros (Financial Services and Markets Bill), un nuevo análisis de Zango AI sugiere que el auge de una IA cada vez más autónoma está impulsando un replanteamiento más amplio de cómo se supervisa a las instituciones financieras. El análisis, que incluye un prólogo del diputado John Glen,…

Artificial Intelligence · 14 SEPT 2026 · 3 min de lectura