Тема

compliance

Все материалы INSIGHTEX о compliance: репортажи, интервью и аналитика.

Следите за каждым новым материалом отсюда в своей RSS-читалке.

Подписаться через RSS

Свежие материалы

Страница 1 из 3

GSS ускоряет санкционный скрининг с помощью ИИ-решения Клауд Гардиан

Компания Глобал Скрининг Сервисез (Global Screening Services, GSS), поставляющая технологии санкционного скрининга регулируемым финансовым организациям, объединилась с компанией в области облачной инженерии Сторм Риплай (Storm Reply), чтобы внедрить новую облачную функцию на базе ИИ, ускоряющую разработку ее глобальной платформы скрининга транзакций. Технология позволяет GSS значительно быстрее вносить изменения в инфраструктуру, на которой работает платформа, сохраняя при этом человеческий…

FinTech · 18 ОКТ. 2026 Г. · 3 мин чтения

ИИ-агенты бросают вызов модели финансового надзора — Занго

Пока парламент Великобритании рассматривает масштабную реформу финансового регулирования в рамках законопроекта о финансовых услугах и рынках (Financial Services and Markets Bill), новое исследование компании Занго (Zango AI) показывает, что распространение всё более автономного ИИ заставляет переосмыслить подходы к надзору за финансовыми организациями. Исследование, предисловие к которому написал член парламента Джон Глен (John Glen),…

Artificial Intelligence · 14 СЕНТ. 2026 Г. · 3 мин чтения

Сокьюр привлекла инвестиции при оценке $5,2 млрд и купила Фрэвити

Сокьюр (Socure), ведущая инфраструктура доверия для глобальной аналитики в сфере идентификации и рисков, сегодня объявила о стратегической инвестиции в рост, по итогам которой компания оценена в $5,2 млрд, а также о приобретении Фрэвити (Fravity) — агентной платформы, автоматизирующей процессы противодействия мошенничеству, управления рисками и комплаенса. Раунд возглавила Саммит Партнерс (Summit Partners) при участии Голдман Сакс Альтернативс (Goldman Sachs Alternatives), Уэллс Фарго (Wells Fargo), Докьюсайн (Docusign),…

FinTech · 27 АВГ. 2026 Г. · 4 мин чтения

ФиВи Банк запустил банковскую инфраструктуру с комплаенсом для финтеха

ФиВи Банк (FV Bank), лицензированный в США цифровой банк с вертикально интегрированным набором традиционных банковских и кастодиальных услуг, а также услуг для цифровых активов, объявил сегодня о запуске сервиса Global Managed Accounts (GMA) — новой инфраструктуры встроенного банкинга, которая дает финтех-компаниям и платежным платформам регулируемую основу для запуска и ведения продуктов в формате необанка под собственными брендами. Предложение…

FinTech · 26 АВГ. 2026 Г. · 3 мин чтения

Плумери встроила антифрод-решение Сеон в цифровой банкинг

Плумери (Plumery), платформа для разработки цифровых банковских сервисов, сегодня объявила о партнерстве с Сеон (SEON) — центром управления на базе ИИ для предотвращения мошенничества и соблюдения требований AML (противодействие отмыванию денег) — и интегрировала технологию анализа устройств Сеон в свою платформу для цифровых банков. Сотрудничество позволит клиентам по всему миру быстро выявлять и блокировать мошеннические устройства, снижая риск захвата аккаунтов и повышая безопасность во всех цифровых…

FinTech · 8 ИЮЛ. 2026 Г. · 2 мин чтения

LSEG Risk Intelligence launches Identity Gateway to simplify access to trusted digital identity schemes

LSEG Risk Intelligence today announced, at Money 20/20 Europe, the launch of Identity Gateway, a new technology infrastructure layer designed to simplify access to trusted digital identity schemes. As organisations expand across borders, they are increasingly forced to integrate and manage identity verification methods market by market, creating operational complexity, cost, and inconsistent customer experiences….

FinTech · 2 ИЮН. 2026 Г. · 2 мин чтения

Equifax and GBG Expand Global Partnership

Equifax® (NYSE: EFX), a global data, analytics, and technology company, and GBG (LSE: GBG), a global identity and location technology business, are expanding their global partnership into the United States and strengthening the power of their identity and fraud protection offerings globally. As part of this expanded relationship, Equifax Identity and Fraud solutions will be integrated into…

FinTech · 20 МАЯ 2026 Г. · 2 мин чтения

Ncontracts Launches AI Regulatory Intelligence for Fast, Defensible Compliance

Ncontracts, the leading provider of integrated compliance, risk, and vendor management solutions to the financial industry, today launched Nquiry Ntelligence — an AI-powered compliance intelligence platform purpose built to help financial organizations get fast, accurate, cited, auditable answers to complex regulatory questions in minutes. Compliance teams at banks, credit unions, mortgage companies, and wealth management…

Artificial Intelligence · 4 МАЯ 2026 Г. · 2 мин чтения

Fideo Intelligence Launches Verify for Payments to Combat Synthetic Identity Fraud and Strengthen Real-Time Fraud Prevention

Fideo Intelligence, the leading AI-driven identity intelligence engine behind today’s top trusted fraud and identity platforms, today announced the launch of Verify for Payments, a real-time identity intelligence solution designed to help payment service providers, fintech platforms, payment processors, and financial institutions detect fraud earlier while approving more legitimate customers. As global fraud losses are projected to reach $131…

FinTech · 24 ФЕВР. 2026 Г. · 3 мин чтения

SMEs are disproportionately impacted by fragmented compliance systems

Robust regulation is essential, but inconsistent and duplicative verification processes risk holding back legitimate small businesses Small and medium-sized enterprises are navigating an increasingly complex compliance environment, often with fewer resources and less institutional support than larger organisations. While robust verification and regulatory oversight are essential to protect markets and prevent economic crime, the way…

FinTech · 16 ФЕВР. 2026 Г. · 4 мин чтения

Visa data shows airline fraud drops 2.9%, but total losses rise to $77.7 million

Visa’s latest report reveals that European airline fraud losses have climbed to $77.7 million over the past year (VisaNet MIS Fraud Insights) even as overall fraud rates have declined by 2.9%. This rise has been driven by increasingly sophisticated cross-border operations, but as 99% of this fraud in the region now occurs through e-commerce, this…

FinTech · 16 ФЕВР. 2026 Г. · 2 мин чтения

New LSEG Risk Intelligence dataset reveals ownership drives a third of sanctions-linked securities exposure

LSEG Risk Intelligence today announced the launch of the Sanctioned Securities Data File, a new instrument-level dataset designed to help financial institutions identify securities that are directly or indirectly connected to sanctioned entities. Developed in partnership with BIGTXN, a leader in advanced data analytics, the solution delivers unprecedented clarity and efficiency for sanctions compliance across…

FinTech · 20 ЯНВ. 2026 Г. · 2 мин чтения