الموضوع
كل قصص INSIGHTEX حول compliance: تقارير ومقابلات وتحليلات.
تابع كل قصة جديدة هنا في قارئ الخلاصات لديك.
أعلنت شركة غلوبال سكرينينغ سيرفيسز (Global Screening Services) المعروفة باسم GSS، التي توفر تقنيات فحص العقوبات للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، عن شراكة مع شركة هندسة الحوسبة السحابية ستورم ريبلاي (Storm Reply) لإطلاق قدرة سحابية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسرّع تطوير منصتها العالمية لفحص المعاملات. وتتيح هذه التقنية لـGSS إجراء التغييرات على البنية التحتية التي تقوم عليها المنصة بسرعة أكبر بكثير، مع الحفاظ على الإشراف…
بينما يدرس البرلمان البريطاني إصلاحات كبرى للإطار التنظيمي المالي في المملكة المتحدة من خلال مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية، يشير تحليل جديد صادر عن زانغو (Zango AI) إلى أن صعود الذكاء الاصطناعي المتزايد الاستقلالية يدفع نحو إعادة نظر أوسع في طريقة الإشراف على المؤسسات المالية. ويتضمن التحليل تمهيدًا بقلم النائب جون غلين (John Glen)،…
أعلنت سوكيور (Socure)، البنية التحتية الرائدة للثقة في مجال استخبارات الهوية والمخاطر عالميًا، اليوم عن استثمار نمو استراتيجي يقدّر قيمة الشركة بـ5.2 مليار دولار، إلى جانب الاستحواذ على فرافيتي (Fravity)، وهي منصة قائمة على الوكلاء الذكيين تعمل على أتمتة عمليات مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر والامتثال. وقادت الاستثمار سوميت بارتنرز (Summit Partners) بمشاركة غولدمان ساكس ألترناتيفز (Goldman Sachs Alternatives) وويلز فارغو (Wells Fargo) ودوكيوساين (Docusign)،…
أعلن إف في بنك (FV Bank)، المصرف الرقمي المرخّص في الولايات المتحدة الذي يقدم مجموعة متكاملة رأسيًا من الخدمات المصرفية التقليدية وخدمات الأصول الرقمية وخدمات الحفظ، اليوم عن إطلاق خدمة «الحسابات المُدارة العالمية» (Global Managed Accounts - GMA)، وهي بنية تحتية مصرفية مدمجة جديدة تمنح شركات التكنولوجيا المالية ومنصات الدفع الأساس التنظيمي اللازم لإطلاق منتجات على غرار البنوك الرقمية الجديدة وتشغيلها تحت علاماتها التجارية الخاصة. ويأتي هذا العرض…
أعلنت بلوميري (Plumery)، منصة تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، اليوم عن شراكة مع سيون (SEON)، مركز القيادة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنع الاحتيال والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، تدمج بموجبها تقنية سيون لتحليل بيانات الأجهزة في منصتها المخصصة للبنوك الرقمية. ويتيح هذا التعاون للعملاء حول العالم رصد الأجهزة الاحتيالية وحظرها بسرعة، مما يقلل مخاطر الاستيلاء على الحسابات ويعزز الأمان عبر القنوات…
LSEG Risk Intelligence today announced, at Money 20/20 Europe, the launch of Identity Gateway, a new technology infrastructure layer designed to simplify access to trusted digital identity schemes. As organisations expand across borders, they are increasingly forced to integrate and manage identity verification methods market by market, creating operational complexity, cost, and inconsistent customer experiences….
Equifax® (NYSE: EFX), a global data, analytics, and technology company, and GBG (LSE: GBG), a global identity and location technology business, are expanding their global partnership into the United States and strengthening the power of their identity and fraud protection offerings globally. As part of this expanded relationship, Equifax Identity and Fraud solutions will be integrated into…
Ncontracts, the leading provider of integrated compliance, risk, and vendor management solutions to the financial industry, today launched Nquiry Ntelligence — an AI-powered compliance intelligence platform purpose built to help financial organizations get fast, accurate, cited, auditable answers to complex regulatory questions in minutes. Compliance teams at banks, credit unions, mortgage companies, and wealth management…
Fideo Intelligence, the leading AI-driven identity intelligence engine behind today’s top trusted fraud and identity platforms, today announced the launch of Verify for Payments, a real-time identity intelligence solution designed to help payment service providers, fintech platforms, payment processors, and financial institutions detect fraud earlier while approving more legitimate customers. As global fraud losses are projected to reach $131…
Robust regulation is essential, but inconsistent and duplicative verification processes risk holding back legitimate small businesses Small and medium-sized enterprises are navigating an increasingly complex compliance environment, often with fewer resources and less institutional support than larger organisations. While robust verification and regulatory oversight are essential to protect markets and prevent economic crime, the way…
Visa’s latest report reveals that European airline fraud losses have climbed to $77.7 million over the past year (VisaNet MIS Fraud Insights) even as overall fraud rates have declined by 2.9%. This rise has been driven by increasingly sophisticated cross-border operations, but as 99% of this fraud in the region now occurs through e-commerce, this…
LSEG Risk Intelligence today announced the launch of the Sanctioned Securities Data File, a new instrument-level dataset designed to help financial institutions identify securities that are directly or indirectly connected to sanctioned entities. Developed in partnership with BIGTXN, a leader in advanced data analytics, the solution delivers unprecedented clarity and efficiency for sanctions compliance across…
