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規制下の金融機関に制裁スクリーニング技術を提供するグローバル・スクリーニング・サービシズ（Global Screening Services、GSS）は、クラウドエンジニアリング企業のストーム・リプライ（Storm Reply）と提携し、グローバル取引スクリーニング基盤の開発を加速するAI搭載の新たなクラウド機能を導入した。この技術により、GSSは人による監督を維持しながら、基盤を支えるインフラの変更を大幅に迅速化できる…
英議会が「金融サービス・市場法案」を通じて金融規制の枠組みの大幅な改革を審議する中、ザンゴAI（Zango AI）の新たな分析は、自律性を増すAIの台頭が金融機関の監督方法をより幅広く見直す動きにつながっていると指摘した。同分析には英下院議員のジョン・グレン（John Glen）氏が序文を寄せている……
グローバルな本人確認・リスクインテリジェンス向けの信頼インフラを提供する大手、ソキュア（Socure）は本日、企業評価額52億ドルでの戦略的成長投資の受け入れと、不正対策・リスク・コンプライアンス業務を自動化するエージェント型プラットフォーム、フラビティ（Fravity）の買収を発表した。今回の投資はサミット・パートナーズ（Summit Partners）が主導し、ゴールドマン・サックス・オルタナティブズ（Goldman Sachs Alternatives）、ウェルズ・ファーゴ（Wells Fargo）、ドキュサイン（Docusign）などが参加した…
米国の銀行免許を持ち、従来型銀行業務とデジタル資産の銀行・カストディサービスを垂直統合で提供するデジタル銀行のFVバンク（FV Bank）は本日、新たな組み込み型銀行インフラ「グローバル・マネージド・アカウント（Global Managed Accounts、GMA）」の提供開始を発表した。フィンテック企業や決済プラットフォームに規制下の基盤を提供し、自社ブランドでネオバンク型の商品を立ち上げ、運営できるようにする。同サービスは…
デジタルバンキング開発プラットフォームのプルメリー（Plumery）は本日、不正防止とAML（マネーロンダリング対策）コンプライアンスのためのAIコマンドセンターであるSEONとの提携を発表し、SEONのデバイスインテリジェンス技術をデジタルバンク向けの同社プラットフォームに統合した。この協業により、世界中の顧客は不正なデバイスを迅速に特定・ブロックし、アカウント乗っ取りのリスクを低減するとともに、デジタル…
LSEG Risk Intelligence today announced, at Money 20/20 Europe, the launch of Identity Gateway, a new technology infrastructure layer designed to simplify access to trusted digital identity schemes. As organisations expand across borders, they are increasingly forced to integrate and manage identity verification methods market by market, creating operational complexity, cost, and inconsistent customer experiences….
Equifax® (NYSE: EFX), a global data, analytics, and technology company, and GBG (LSE: GBG), a global identity and location technology business, are expanding their global partnership into the United States and strengthening the power of their identity and fraud protection offerings globally. As part of this expanded relationship, Equifax Identity and Fraud solutions will be integrated into…
Ncontracts, the leading provider of integrated compliance, risk, and vendor management solutions to the financial industry, today launched Nquiry Ntelligence — an AI-powered compliance intelligence platform purpose built to help financial organizations get fast, accurate, cited, auditable answers to complex regulatory questions in minutes. Compliance teams at banks, credit unions, mortgage companies, and wealth management…
Fideo Intelligence, the leading AI-driven identity intelligence engine behind today’s top trusted fraud and identity platforms, today announced the launch of Verify for Payments, a real-time identity intelligence solution designed to help payment service providers, fintech platforms, payment processors, and financial institutions detect fraud earlier while approving more legitimate customers. As global fraud losses are projected to reach $131…
Robust regulation is essential, but inconsistent and duplicative verification processes risk holding back legitimate small businesses Small and medium-sized enterprises are navigating an increasingly complex compliance environment, often with fewer resources and less institutional support than larger organisations. While robust verification and regulatory oversight are essential to protect markets and prevent economic crime, the way…
Visa’s latest report reveals that European airline fraud losses have climbed to $77.7 million over the past year (VisaNet MIS Fraud Insights) even as overall fraud rates have declined by 2.9%. This rise has been driven by increasingly sophisticated cross-border operations, but as 99% of this fraud in the region now occurs through e-commerce, this…
LSEG Risk Intelligence today announced the launch of the Sanctioned Securities Data File, a new instrument-level dataset designed to help financial institutions identify securities that are directly or indirectly connected to sanctioned entities. Developed in partnership with BIGTXN, a leader in advanced data analytics, the solution delivers unprecedented clarity and efficiency for sanctions compliance across…
