Тема

fincrime

Все материалы INSIGHTEX о fincrime: репортажи, интервью и аналитика.

Следите за каждым новым материалом отсюда в своей RSS-читалке.

Подписаться через RSS

Свежие материалы

Financial Crime 360 2026: отрасль объединилась против финансовых преступлений

Конференция Financial Crime 360 (FC360), организованная The Payments Association, завершила самый успешный на сегодня выпуск, собрав более 1500 руководителей и экспертов из банков, платежной отрасли, финтеха, регуляторов, правоохранительных органов и технологических компаний. Финансовая преступность становится все изощреннее на фоне развития ИИ, роста киберпреступности и недавних громких краж криптовалюты, и FC360 2026 показала растущую важность…

FinTech · 2 НОЯБ. 2026 Г. · 2 мин чтения

FCA, Банк Англии и Pay.UK выступят на Financial Crime 360 в Лондоне

В понедельник, 2 ноября, британское сообщество по борьбе с финансовыми преступлениями соберётся на Financial Crime 360 (FC360) — одном из крупнейших в стране мероприятий по противодействию финансовой преступности. Организатор — The Payments Association. На FC360 соберутся высокопоставленные представители Financial Conduct Authority (FCA), Банка Англии, полиции Лондонского Сити и Pay.UK, а также руководители банков,…

FinTech · 29 ОКТ. 2026 Г. · 3 мин чтения

DataVisor сокращает внедрение антифрод-решений с месяцев до дней

DataVisor, платформа принятия решений на основе ИИ в реальном времени для предотвращения мошенничества и рисков, представила Vera Code на сцене Breaking News выставки Money20/20 USA. Vera Code — новая функция на основе агентного ИИ, которая ускоряет внедрение решений для борьбы с финансовыми преступлениями, сокращая время и сложность создания, адаптации и управления программами по противодействию мошенничеству и отмыванию денег (AML). Это качественный скачок для…

FinTech · 22 ОКТ. 2026 Г. · 4 мин чтения

Винтра отмечает 10 лет борьбы с финмошенничеством в Восточной Африке

Компания Винтра (Vyntra), ранее работавшая под названием НетГардианс (NetGuardians), уже десять лет помогает банкам Восточной Африки бороться с финансовыми преступлениями, ежегодно проверяя более двух миллиардов транзакций в регионе и расширяя свои возможности в сторону более широкой транзакционной аналитики. Присутствие Винтры в Восточной Африке началось в 2016 году с офиса НетГардианс в Найроби, который с тех пор вырос в Service…

FinTech · 25 АВГ. 2026 Г. · 3 мин чтения

Financial Crime 360 | 2 November 2026 | Old Billingsgate, London

The UK’s largest event dedicated to tackling financial crime returns on Monday, 2 November 2026 at Old Billingsgate, London, uniting 1,500+ senior decision makers for a single, powerful day of insight, collaboration and action. Bringing together senior leaders from banking, fintech, regulation and law enforcement, Financial Crime 360 is your opportunity to get ahead of…

Events · 16 ИЮН. 2026 Г. · 1 мин чтения

FactSet and ComplyAdvantage partner to accelerate time-to-revenue for tier-1 corporate banks

FactSet, a global financial digital platform and enterprise solutions provider, and ComplyAdvantage, the leader in AI-driven financial crime risk management, today announced a strategic partnership to deliver an end-to-end workflow explicitly designed for relationship managers (RMs) in the corporate banking sector. The partnership bridges a critical gap in the market by allowing RMs to “live” within…

FinTech · 3 МАР. 2026 Г. · 3 мин чтения

ComplyAdvantage unveils new platform to fight surging financial crime

ComplyAdvantage, the leader in financial crime risk management, today announces the launch of Mesh, an AI-native platform that unifies customer and company screening, customer risk scoring, transaction monitoring, and real-time payments analysis in one intelligent system. Built on large language and predictive machine learning models that deliver superior detection and scoring, Mesh leverages agentic AI…

FinTech · 28 ОКТ. 2025 Г. · 3 мин чтения

ThetaRay & Spayce Partner to Fight Financial Crime

ThetaRay, a global leader in Cognitive AI financial crime compliance, and Spayce, a cross-border payments platform, today announced a strategic partnership to combat evolving financial threats and enhance global payment security. The collaboration will be officially unveiled at Money 20/20. The announcement comes at a time when the financial crime landscape is undergoing a dramatic transformation….

FinTech · 3 ИЮН. 2025 Г. · 2 мин чтения

Temenos Launches AI Agent to Transform Financial Crime Mitigation

At the Temenos Community Forum in Madrid, Temenos (SIX: TEMN), a global leader in banking technology, today launched Temenos FCM AI Agent, an advanced screening solution built with AI, real-time evaluation, and robust compliance frameworks to make compliance smarter, faster and more trusted. The solution is generally available (GA). Temenos FCM AI Agent empowers organizations to…

FinTech · 21 МАЯ 2025 Г. · 3 мин чтения

Lucinity Partners With Knights Analytics To Elevate AI-Driven Data Quality And Analysis For FinCrime Compliance

Lucinity has announced a strategic partnership with Knights Analytics to enhance its financial crime compliance platform with advanced AI data management capabilities. This collaboration will unify customer data, improve data quality, and enable advanced Generative AI analysis within Lucinity’s solutions. Knights Analytics specializes in combining graph analytics and AI for connecting data, helping businesses extract valuable insights from…

FinTech · 29 ИЮЛ. 2024 Г. · 2 мин чтения

Lynx Launches Money Mule Account Detection Tool to Stop Organised Crime in its Tracks

Lynx, a leading provider of Artificial Intelligence (AI) software that detects and prevents fraud and financial crimes, today announces the launch of Lynx Mule Account Detection, a real-time mule detection solution for banks and financial institutions to stop trillions of illicit funds flowing through the global financial system each year. Lynx Mule Account Detection streamlines threat intelligence…

FinTech · 28 ИЮН. 2024 Г. · 4 мин чтения

AI in Compliance: Tackling Regulatory Challenges

In the rapidly evolving financial services industry, compliance remains a hot topic for institutions worldwide. Recent studies conducted by LexisNexis in partnership with Forrester Consulting unveil a massive increase in financial crime compliance expenditures. Financial institutions in EMEA, the U.S. and Canada are incurring costs upwards of $85 bln and $61 bln, respectively. This substantial…

Insights · 24 АПР. 2024 Г. · 10 мин чтения