الموضوع
كل قصص INSIGHTEX حول fincrime: تقارير ومقابلات وتحليلات.
تابع كل قصة جديدة هنا في قارئ الخلاصات لديك.
اختتم مؤتمر Financial Crime 360 (FC360)، الذي تنظّمه The Payments Association، أنجح نسخه حتى الآن، بمشاركة أكثر من 1,500 من كبار المتخصصين في المصارف والمدفوعات والتقنية المالية والجهات التنظيمية وإنفاذ القانون والتكنولوجيا. ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية بفعل التقدم في الذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية وسرقات العملات المشفّرة البارزة مؤخرًا، أبرز FC360 2026 الأهمية المتزايدة…
يوم الاثنين 2 نوفمبر، يجتمع مجتمع مكافحة الجرائم المالية في المملكة المتحدة في مؤتمر Financial Crime 360 (FC360)، أحد أبرز الفعاليات الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المالية. وتنظم جمعية المدفوعات (The Payments Association) المؤتمر الذي يجمع كبار ممثلي هيئة السلوك المالي (FCA) وبنك إنجلترا وشرطة مدينة لندن وPay.UK، إلى جانب قادة من القطاع المصرفي،…
أطلقت DataVisor، منصة اتخاذ القرار الفوري بالذكاء الاصطناعي للوقاية من الاحتيال والمخاطر، أداة Vera Code على منصة الأخبار العاجلة في مؤتمر Money20/20 USA. وهي قدرة جديدة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي تسرّع نشر حلول مكافحة الجرائم المالية وتقلّص الوقت والتعقيد في بناء برامج مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتكييفها وإدارتها. وتمثل نقلة نوعية للقطاع…
أمضت شركة فينترا (Vyntra)، التي كانت تعمل سابقًا باسم نت غارديانز (NetGuardians)، عقدًا من الزمن في مساعدة البنوك في شرق أفريقيا على مكافحة الجرائم المالية، إذ تفحص أكثر من ملياري معاملة سنويًا في المنطقة، وتوسّع قدراتها نحو استخبارات المعاملات بمفهومها الأشمل. بدأ حضور فينترا في شرق أفريقيا عبر عملياتها في نيروبي باسم نت غارديانز عام 2016، وتطوّر منذ ذلك الحين إلى مركز Service…
The UK’s largest event dedicated to tackling financial crime returns on Monday, 2 November 2026 at Old Billingsgate, London, uniting 1,500+ senior decision makers for a single, powerful day of insight, collaboration and action. Bringing together senior leaders from banking, fintech, regulation and law enforcement, Financial Crime 360 is your opportunity to get ahead of…
FactSet, a global financial digital platform and enterprise solutions provider, and ComplyAdvantage, the leader in AI-driven financial crime risk management, today announced a strategic partnership to deliver an end-to-end workflow explicitly designed for relationship managers (RMs) in the corporate banking sector. The partnership bridges a critical gap in the market by allowing RMs to “live” within…
ComplyAdvantage, the leader in financial crime risk management, today announces the launch of Mesh, an AI-native platform that unifies customer and company screening, customer risk scoring, transaction monitoring, and real-time payments analysis in one intelligent system. Built on large language and predictive machine learning models that deliver superior detection and scoring, Mesh leverages agentic AI…
ThetaRay, a global leader in Cognitive AI financial crime compliance, and Spayce, a cross-border payments platform, today announced a strategic partnership to combat evolving financial threats and enhance global payment security. The collaboration will be officially unveiled at Money 20/20. The announcement comes at a time when the financial crime landscape is undergoing a dramatic transformation….
At the Temenos Community Forum in Madrid, Temenos (SIX: TEMN), a global leader in banking technology, today launched Temenos FCM AI Agent, an advanced screening solution built with AI, real-time evaluation, and robust compliance frameworks to make compliance smarter, faster and more trusted. The solution is generally available (GA). Temenos FCM AI Agent empowers organizations to…
Lucinity has announced a strategic partnership with Knights Analytics to enhance its financial crime compliance platform with advanced AI data management capabilities. This collaboration will unify customer data, improve data quality, and enable advanced Generative AI analysis within Lucinity’s solutions. Knights Analytics specializes in combining graph analytics and AI for connecting data, helping businesses extract valuable insights from…
Lynx, a leading provider of Artificial Intelligence (AI) software that detects and prevents fraud and financial crimes, today announces the launch of Lynx Mule Account Detection, a real-time mule detection solution for banks and financial institutions to stop trillions of illicit funds flowing through the global financial system each year. Lynx Mule Account Detection streamlines threat intelligence…
In the rapidly evolving financial services industry, compliance remains a hot topic for institutions worldwide. Recent studies conducted by LexisNexis in partnership with Forrester Consulting unveil a massive increase in financial crime compliance expenditures. Financial institutions in EMEA, the U.S. and Canada are incurring costs upwards of $85 bln and $61 bln, respectively. This substantial…
