GSS lança Cloud Guardian, IA para acelerar a triagem de sanções

A Global Screening Services (GSS), que fornece tecnologia de triagem de sanções para instituições financeiras reguladas, firmou parceria com a empresa de engenharia em nuvem Storm Reply para lançar um novo recurso em nuvem baseado em IA que acelera o desenvolvimento de sua plataforma global de triagem de transações. A tecnologia permite que a GSS faça alterações na infraestrutura que sustenta a plataforma de forma muito mais rápida, mantendo a supervisão humana.

À medida que os regimes de sanções crescem em abrangência e complexidade, e depois que a FCA identificou recentemente falhas como listas desatualizadas, configuração inadequada da triagem e atrasos nas atualizações, a inovação da GSS ajudará o setor a lidar com os riscos de sanções com mais rapidez, garantindo ao mesmo tempo a disponibilidade do serviço.

Mais de 40 bilhões de transações internacionais passam todos os anos por triagem de conformidade com sanções, muitas vezes repetidamente, para atender a diferentes exigências regulatórias nas jurisdições por onde o dinheiro circula. Quase 99% das transações sinalizadas para investigação adicional acabam se revelando falsos positivos, gerando custos e atrasos extras. A GSS, que captou mais de US$ 47 milhões (£ 37 milhões) em uma rodada de investimento Série A2 em 2024, busca enfrentar esse desafio oferecendo um serviço de triagem em nuvem, padronizado e centralizado, para eliminar a repetição desnecessária de triagens, a frequência de falsos positivos e o tempo de investigação.

Desenvolvido com a Storm Reply, o novo “Cloud Guardian” analisa as alterações propostas na infraestrutura em nuvem da GSS antes de serem implantadas, destacando aquelas que podem exigir mais atenção. Ele ajuda os engenheiros a distinguir entre mudanças rotineiras e aquelas que exigem uma revisão mais cuidadosa, mantendo as decisões finais de implantação firmemente nas mãos de pessoas.

Esse recurso baseado em IA reduziu a preparação de implantações complexas de infraestrutura de cerca de dois dias para menos de quatro horas. Revisões individuais que antes levavam cerca de 30 minutos agora podem ser concluídas em aproximadamente três, com os engenheiros concentrados nos problemas identificados pela IA, em vez de analisar manualmente cada linha de uma alteração proposta.

Adam Clarke, diretor de tecnologia da GSS, afirmou: “Esse avanço significa que podemos fazer alterações na infraestrutura que dá suporte ao nosso serviço de triagem de sanções com muito mais eficiência, mantendo o nível de controle e confiança necessário para a tecnologia usada por instituições financeiras reguladas.

“A triagem de sanções precisa operar em um ambiente em constante mudança. Queremos que a plataforma que a sustenta seja capaz de evoluir com a mesma rapidez, para que melhorias possam ser introduzidas sem criar atritos operacionais ou riscos desnecessários.”

A Storm Reply, AWS Premier Consulting Partner, trabalhou lado a lado com os engenheiros de plataforma da GSS durante todo o desenvolvimento, construindo o Cloud Guardian como uma solução nativa em nuvem na AWS. Isso incluiu testar como a IA deveria ser instruída, qual modelo poderia oferecer análises confiáveis a um custo operacional aceitável e como ela deveria se conectar ao processo de implantação existente.

Com o Cloud Guardian integrado ao fluxo de trabalho existente da GSS, a empresa não precisou substituir suas ferramentas de infraestrutura nem introduzir um processo de revisão separado. Os engenheiros da GSS também adquiriram o conhecimento necessário para entender e manter a solução por conta própria.

Rachel Grunwerg, sócia da Storm Reply, disse: “O desafio era ajudar a GSS a avançar mais rápido sem enfraquecer os controles de uma plataforma de serviços financeiros extremamente importante. A maior oportunidade para a IA aqui não era automatizar a decisão final, mas reduzir a quantidade de interpretação manual que os engenheiros precisavam fazer antes de poder tomar essa decisão.

“É aí que vemos um potencial significativo para a IA em todo o setor de serviços financeiros: ajudar as pessoas a processar informações técnicas complexas com mais rapidez, mantendo a especialização, a governança e a responsabilização firmemente com quem responde por elas.”

Para mais informações, visite a Storm Reply.